متلاشی شدن باند دلالی طلا با چرخه مالی 134 میلیون دلاری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادگستری کرمانشاه، محمدرضا عدالتخواه از انهدام یک باند خرید و فروش غیرقانونی ارز و قاچاق شمش طلا خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه این پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با حضور دو قاضی و وکلای مدافع مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم آن صادر شد، اظهار کرد: در این پرونده دو عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش ۱۳۴ میلیون دلار ارز و مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته طلا برای متهمان وجود داشت.

وی تصریح کرد: در مورد عنوان اتهامی نخست، هفت نفر به عنوان متهمان اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر شدند، از بین این هفت نفر دو نفر صراف بودند که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم در بازار ارز شده و مبلغ ۱۳۴ میلیون دلار را به صورت غیرقانونی مورد خرید و فروش قرار داده بودند.

عدالتخواه خاطرنشان کرد: این دو صراف ارز دولتی را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفتند تا طبق ضوابط بین افراد واجدالشرایط توزیع شود، اما این افراد با تشکیل یک شبکه با جعل سند و تهیه فاکتورهای صوری اقدام به فروش این ارزها در بازار آزاد می‌کردند.

وی گفت: این دو صراف، پنج نفر دیگر را به عنوان اعضای باند خود در بازار داشتند که در وقوع جرائم با آن‌ها همکاری داشته‌اند.

عدالتخواه ادامه داد: این متهمان ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را به وجه نقد و سپس شمش طلا تبدیل و حتی در مواردی ارزهای دولتی را به کشور عراق قاچاق کرده و به فروش رسانده و در مقابل اقدام به وارد کردن طلا به کشور می‌کردند.

وی از متلاشی شدن این تیم هفت نفره خبر داد و افزود: با تلاش و همکاری مشترک مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی این تیم هفت نفره شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه به عنوان اتهامی دیگر این پرونده اشاره کرد و گفت: عنوان اتهامی دیگری که در کیفرخواست این پرونده برای چهار متهم دیگر عنوان شده بود مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی بود.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری این چهار نفر، یادآور شد: این افراد پول‌های به دست آمده توسط اعضای باند هفت نفره را به شمش طلا تبدیل کرده و به داخل کشور قاچاق می‌کردند.

این مقام عالی دستگاه قضایی کرمانشاه تصریح کرد: پس از دستگیری این چهار متهم از آن‌ها ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی کشف و ضبط شد که اکنون این شمش‌ها در اختیار است.

عدالتخواه در رابطه با محکومیت صادرشده برای این افراد هم، گفت: در عنوان اتهامی نخست دو صراف و یک نفر دیگر از عوامل اصلی این باند هرکدام به ۱۵ سال حبس و چهار نفر دیگر هم به پنج سال حبس محکوم شدند واین افراد علاوه بر مجازات حبس به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۳۴ میلیون دلار نیز محکوم شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در رابطه با محکومیت چهار متهم دیگر هم، تصریح کرد: متهمان عنوان اتهامی مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته 16 قالب شمش طلا هم به حبس‌های طولانی محکوم شدند وهمچنین این افراد علاوه بر ضبط شمش‌های طلا به پرداخت مبلغ ۵۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی در رابطه با اعلام اسامی این محکومان، ادامه داد: چون این پرونده قبل از استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده بود در بردن نام و اسامی متهمان آن معذوریت داریم و پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور اسامی آن‌ها رسانه‌ای خواهد شد.

انتهای پیام/