پنجشنبه  19  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
جزئیات بیشتر از پرونده اخلالگران اقتصادی؛

شگرد لاشیدایی برای خرید هزاران سکه

چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:43
بخش دیگری از پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منتشر شد که دران به شگرد متهمان برای خرید پرتعداد سکه‌های بهار آزادی اشاره شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از مرکز رسانه قوه قضائیه، سی‌ام اردیبهشت‌ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارش‌های صوری و حواله‌های و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول‌شویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به‌علاوه یک‌صد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادرشده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان‌یافته پول‌شویی و انجام عملیات پول‌شویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان‌یافته پول‌شویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه‌جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

در توضیح کوتاه و چندخطی این مسئله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ‌های پرونده قضایی این زن و شوهر است:

مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ‌بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پول‌شویی، ازنظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارش‌های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲، در خصوص شبکه پول‌شویی این خانواده ارائه‌شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ ۲۸.۱.۹۷ در راستای پروژه پول‌شویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعاً به مبلغ 31 میلیارد و 907 هزار و 500 میلیون ریال، در تاریخ ۲۹.۱.۹۷ طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77 میلیارد، و در تاریخ ۲.۲.۹۷ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعاً به مبلغ 72 میلیارد و 75 میلیون خریداری و درمجموع رقمی بالغ‌بر 182 میلیارد و 657 میلیون و 500 هزار ریال بابت خرید ۱۲.۲۱۰ قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت‌نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان مدیرعامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ‌گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ‌بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی‌شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مذکور در حدود ۸ هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تأمین‌شده از حساب‌های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفاً به خریدی که مستقلاً با نام و کد ملی خودشان انجام‌شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام‌شده، تأمین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغرا اسلام دوست انجام‌شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تأمین‌شده است.

مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، موضوع فوق‌الذکر می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پول‌شویی محسوب و همچنین موضوع سازمان‌یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال ازجمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغرا اسلام دوست نیز قابل ذکر است.

انتهای پیام/4145

http://ana.ir/i/493680
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در چهارشنبه 21 خرداد 98/ قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 736 هزار تومان

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در چهارشنبه 21 خرداد 98/ قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 736 هزار تومان

برخی از ابزارهای مبارزه با فساد باید اصلاح شوند/ رئیسی مقابله با فساد را از قوه قضائیه شروع کرد

برخی از ابزارهای مبارزه با فساد باید اصلاح شوند/ رئیسی مقابله با فساد را از قوه قضائیه شروع کرد

پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند

پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی برگزار شد/ محاکمه یکی از مدیران بانک کشاورزی

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی برگزار شد/ محاکمه یکی از مدیران بانک کشاورزی

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی چه گذشت؟/ وکیل یکی از متهمان: سوءنیت و عنصر معنوی در اقدامات موکلم وجود ندارد

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی چه گذشت؟/ وکیل یکی از متهمان: سوءنیت و عنصر معنوی در اقدامات موکلم وجود ندارد

کشف 17 میلیون انواع ارز و دستگیری 57 اخلالگر ارزی

کشف 17 میلیون انواع ارز و دستگیری 57 اخلالگر ارزی

همکاری مسئولین و معاونین ارزی وقت بانک‌های مختلف و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر

همکاری مسئولین و معاونین ارزی وقت بانک‌های مختلف و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر

دفاعیات متهمان کحال‌زاده و جلالیان/ وکیل متهم کحال‌زاده: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتا استفاده غیرمجاز از مهر‌ها داشته است/ قاضی: استفاده غیر مجاز از مهر‌ها نیز بنا بر قانون جعل است

دفاعیات متهمان کحال‌زاده و جلالیان/ وکیل متهم کحال‌زاده: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتا استفاده غیرمجاز از مهر‌ها داشته است/ قاضی: استفاده غیر مجاز از مهر‌ها نیز بنا بر قانون جعل است

واکنش کاربران فضای مجازی به حکم اعدام اخلالگران بازار خودرو

واکنش کاربران فضای مجازی به حکم اعدام اخلالگران بازار خودرو