دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

قانون مبارزه با پولشویی

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی
مرکز اطلاعات مالی خبر داد؛

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رأی محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۸۷۷۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کار‌های داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
کد خبر: ۸۷۱۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

رئیس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت:بُعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند.
کد خبر: ۸۶۴۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
کد خبر: ۸۵۸۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۸۵۵۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۸۲۷۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

وزارت اقتصاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر این وزارت‌خانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی كشور اعلام نشده است.
کد خبر: ۸۲۴۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: ۸۱۲۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

قانون‌گذاران با استفاده از روش‌های خاصی می‌توانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنش‌ها و آدرس‌های موجود را به مجرمان پیوند دهند.
کد خبر: ۸۰۰۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

هیئت وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۵۶۵۶۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند؛ پرونده‌ اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی شود.
کد خبر: ۴۰۰۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
کد خبر: ۴۰۰۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پول‌شویی شد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

مجلس شورای اسلامی با یک فوریت رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۳۸۲۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: معتقدم لایحه پولشویی تا پایان دی‌ماه تبدیل به قانون می‌شود.
کد خبر: ۳۴۵۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: اطرافیان رئیس‌جمهور محاسبه دقیقی از اوضاع کشور ندارند، زیرا پذیرش CFT منجر به کاهش 20 درصدی هزینه‌ها نمی‌شود.
کد خبر: ۳۴۳۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد و بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
کد خبر: ۳۰۶۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند: مجلس در امتحان بزرگی قرار گرفته است و هر نطق و رأیی در آینده این حکومت و ملت اثرگذار خواهد بود، جنبش دانشجویی به نمایندگی از مردم از شما انتظار پاسخگویی دارد.
کد خبر: ۲۸۳۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

وزیر سابق اطلاعات گفت: قانون مبارزه با پولشویی در مجلس قبل تصویب شد که باید به آن عمل شود.
کد خبر: ۱۲۲۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

هر ایرانی به‌ طور میانگین 5 حساب بانکی دارد

این همه حساب بانکی به چه کار می‌آید؟

هر ایرانی به‌ طور میانگین 5 حساب بانکی دارد. این تعداد حساب بانکی که مشخص نیست به چه کار می‌آید، گاه برای عده‌ای زمینه سوء استفاده را فراهم کرده‌ است.
کد خبر: ۳۷۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
عصر پیشرفت بیشتر
حل و فصل جنایات در فضا بررسی می‌شود
با توجه به تأثیر گرانش صفر؛
حل و فصل جنایات در فضا بررسی می‌شود